苏清瑜在邮件里详细列出了这三个重点：

第一，四千万流入了一家注册在香港的贸易公司，这家公司的法人是孙志刚的小舅子，但实际控制人明显是孙志刚本人。

第二，三千万通过虚假的设备采购合同，回流到了通达集团在省城的母公司账户，相当于左手倒右手。

第三，还有三千万最为诡异，它通过一笔所谓的“海外技术咨询费”，转入了一个注册在开曼群岛的离岸账户。这笔钱进了离岸账户之后就消失了，完全查不到去向。

齐学斌看着这些数据，心中暗暗点头。

苏清瑜的追踪能力，远超他的预期。这些资金流向图，简直就是孙志刚洗钱的完整路线图。有了这些东西，就等于抓住了孙志刚的七寸。

“学斌，你看明白了吗？”

苏清瑜写道：“这根本不是什么正经的商业项目投资，这是赤裸裸的套取银行贷款和洗钱！”

“孙志刚用商贸城项目作为幌子，忽悠银行贷出一个多亿的真金白银。然后他通过虚假合同、空壳公司、关联交易，把这些钱一笔一笔洗出去，装进自己的口袋。”

齐学斌回了一条信息：“我知道，这是他们惯用的手法。通达集团名义上是孙志刚的公司，但实际上是梁家的白手套。孙志刚是梁国华的妹夫，你应该还记得梁国华吧？省公安厅副厅长，梁家的顶梁柱。”

苏清瑜很快回复了：“梁国华？当然记得，没想到这个孙志刚竟然是梁家的人。”

“不只是梁家的人，他是梁家最重要的敛财工具。”齐学斌打字的速度飞快，“通达集团这些年在全国各地以商贸城、物流园之类的名义，套取银行贷款，洗钱跑路，至少干过三四起了。每次出事之后，孙志刚都能全身而退，你知道为什么吗？”

“因为有梁国华在背后撑腰？”

“没错。梁国华在省公安厅，谁敢查孙志刚？就算查了，案子到了他手里，还不是想怎么办就怎么办？”

苏清瑜沉默了一会儿，然后发来一条信息：“所以你这次的对手，不只是孙志刚，还有他背后的梁国华？”

“是，但现在还不是动梁国华的时候。他的级别太高，我现在的力量不够。我要做的，是先把孙志刚拿下，切断梁家在清河的资金链。只要孙志刚倒了，梁家就少了一条最重要的钱袋子。到时候梁国华自己就会露出破绽。”