报告显示,过去两年,有十几家金融科技企业,通过境外关联公司,进行了大规模的资金跨境流动。其中最大的一家,就是百鸟金融。
报告详细列出了每一笔资金的流向、金额、时间、渠道。最后几页,是分析结论——
“综合分析,上述企业的跨境资金流动,存在以下特征:
第一,资金在境内外形成闭环,规避了境内监管。
第二,资金规模与业务规模不匹配,存在虚假交易嫌疑。
第三,资金最终流向开曼群岛等避税天堂,实际控制人不明。
第四,部分资金通过地下钱庄渠道,涉嫌洗钱。”
报告的最后,是一行手写的字——
“建议:提请金融管理单位密切关注。”
陈青看完,抬起头。
“魏老师,这份报告,递上去了吗?”
魏光熙点点头。
“递了。但没用。”
他看着陈青。
“报告递上去之后,上面说,数据很详实,分析很到位。但跨境资金监管,涉及多个部门,需要协调。协调需要时间。”
他苦笑。
“陈主任,你知道这意味着什么吗?”
陈青看着他。
魏光熙说:“意味着,明知道有问题,但谁也不想当第一个动手的人。因为动手,就得承担责任。不动手,就永远不用负责。”
他端起茶杯,喝了一口。
“陈主任,你现在做的事,就是逼着这些人,不得不动手。他们烦你,恨你,但又拿你没办法。因为你说的是真话,拿的是真证据。”
他放下茶杯。
“但你要有心理准备——越是这样,他们越会想办法对付你。明的,暗的,都会来。”
陈青沉默了很久。
然后他问:“魏老师,您为什么这么帮我?”
魏光熙笑了。
“因为我在你身上,看到了年轻时候的自己。那时候我也以为,只要说真话,就能改变世界。后来发现,改变不了。但我不后悔。”
他站起来。
“陈主任,继续干。干不动了,就来找我喝茶。我这个老头子,别的没有,茶管够。”
退休老头说得轻松,陈青却一点也轻松不起来。
这老头就像是专门在给他制造情绪的,可他知道,这就是他们这一辈人做事的风格。