关于公司董事会改组及相关治理机制优化的事宜公告

主送：集团各一级部门、各区域代表处、各全资/控股子公司、全体员工

抄送：公司工会委员会、员工持股计划代表会

一、决议概述

为主动应对全球政治经济环境的深刻变化，匹配公司作为全球化高科技企业的战略定位与业务规模。

进一步优化公司治理架构，强化集体决策机制，激发组织活力，提升决策效率与风险应对能力，保障公司长期健康可持续发展。

华兴技术集团有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月18日召开股东会会议及董事会会议，审议通过了《关于改组公司董事会及优化治理机制的议案》。

本次改组是公司治理演进史上的重要里程碑，旨在构建“方向大致正确，组织充满活力”的现代化企业治理体系。现将相关调整事宜公告如下：

二、董事会结构改组与成员任命

经公司股东会审议决定，公司董事会即日起改组为三层结构，以更清晰地划分战略决策、经营管理与监督制衡的权责边界。改组后董事会成员名单及角色安排如下：

1.轮值董事长(rotatingchairman)

徐平先生（公司董事、原首席战略官）

左梦安先生（公司董事、原供应链管理委员会主任）

郑青山先生（公司董事、首席财务官）

胡向东先生（公司董事、全球销售与服务总裁）

职责与运作机制：

轮值董事长是公司期间最高行政首长，代表公司对外开展重大商业活动与公共关系。

每位轮值董事长任期六个月，按上述顺序依次循环轮值。

首任轮值董事长由徐平先生担任，任期自2019年3月1日起，至2019年8月31日止。