“反正你知道那家伙很有钱就是了,而且,他每次来赌场都要带好几千万的现金,昨天晚上还赚了一千万,从赌场这边过了一笔账,然后钱就留在这边了,我不说你也懂了!”
“你的意思是说他利用赌场在洗钱!”
“大家心照不宣罢了!”
……
洗钱是跨国犯罪,等于说把来历不明的资金变成了合法的收入。《宇宙冒险推荐:》
而赌场这边则是一个理想的地方。
毕竟赌博的收入根本就说不清,道不明,到时候赌桌上几个人要是故意输或者故意赢,甚至联合起来玩点什么,很难说清楚这些钱到底是怎么来的。
而且赌场这边也从来不询问客人的收入来源,只要钱拿过来换成筹码,然后就可以上赌桌了。
不像银行,如果你要存钱的话,尤其是这种大额的资金,人家是一定会让你提供合法的收入证明的,要不然银行就得担责。
此时放下电话之后,Robin立刻敲了敲黄警官的办公室房门。
“进来!”
“老大,我有个线人,说经常跟那个女人一起出现的一个内地富商,现在正在濠江这边!”
“有没有照片什么的!”
“有,一会儿就传真过来!”
“那好,既然是内地的,而且人又不在香江,我们这边不好查什么,跟粤省那边的警方联系一下,让他们查一查,这些人既然这么喜欢去赌场,会不会是洗钱呀!”
“我也这么认为!”